Đây là vụ án lớn, liên quan trực tiếp đến vấn đề công nghệ hạt nhân của Iran, mà Hoa Kỳ đặt lên hàng đầu suốt hàng chục năm qua và càng nóng bỏng trong giai đoạn hiện tại.
Chắc chắn sẽ có nhiều chi tiết trong vụ này không thể công khai vì lý do hệ trọng của vấn đề. Nhưng dựa theo các thông tin đã được công bố chính thức của Bộ Tư pháp, cũng như vài nguồn từ truyền thông, có một số thông tin "lý thú" trong vụ này.
Như ông Quyền Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ Todd Blanche cho biết hôm qua: "Nhờ vào nỗ lực làm việc của Văn phòng Công tố Liên bang Bill Essayli...", có thể hiểu Công tố Liên bang Bill Essayli đã đóng vai trò rất quan trọng trong đại án an ninh quốc gia này.
Công tố viên Liên bang Bill Essayli nhấn mạnh: "Các tình tiết của vụ án này thật sự gây sốc. Jamshid Ghomi bị cáo buộc tiếp tay cho những kẻ thù tuyên chiến của chúng ta bằng cách bán các linh kiện công nghệ Mỹ cho Iran để kiếm hàng triệu đô. Ông ta thực hiện hành vi này ngay khi đang sống và tận hưởng sự tự do tuyệt vời mà đất nước chúng ta mang lại. Chúng tôi sẽ bắt ông ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, tìm kiếm một mức án tù thích đáng và tịch thu toàn bộ tài sản bất hợp pháp của ông ta, kể cả dinh thự tại Newport Beach."
Theo đó, Jamshid Ghomi, là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn công nghệ Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. có trụ sở tại Tehran, Iran, Ghomi bị truy tố tội danh Âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Nếu bị kết tội, đối tượng phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù giam trong nhà tù liên bang.
Ghomi điều hành một mạng lưới buôn lậu công nghệ tinh vi kéo dài hơn một thập niên, từ năm 2011 đến năm 2023. Ghomi sử dụng chính tài khoản eBay và PayPal cá nhân tại Mỹ để thực hiện hàng trăm giao dịch mua gom các thiết bị mạng vi tính, bảo mật và mã hóa tinh vi có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.
Đối tượng không vận chuyển thẳng hàng về Iran nhằm tránh cấm vận. Thay vào đó, hàng hóa được vận chuyển đến các công ty bình phong trung gian tại Dubai, UAE.
Tại đây, Ghomi ra lệnh cho các đồng phạm xóa sạch tên ông ta trên giấy tờ, giấu thiết bị Mỹ vào các thùng hàng lớn khác để chuyển tiếp về Iran.
Chỉ tính riêng giai đoạn 2014–2018, mạng lưới của Ghomi đã tuồn lậu thành công hơn 275 tấn thiết bị mạng vi tính vào Iran. Khách hàng của Ghomi chính là Bộ Quốc phòng Iran và đặc biệt là Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), cơ quan chịu trách nhiệm phát triển chương trình hạt nhân bị Mỹ trừng phạt nghiêm ngặt. Doanh thu từ công ty của ông ta tại Tehran đạt trên $10 triệu đô mỗi năm.
Thế nhưng, Công tố viên Bill Essayli tiết lộ một chi tiết gây phẫn nộ trong dư luận: Vụ án thực chất bắt nguồn từ một cuộc điều tra dòng tiền của Sở Thuế vụ (IRS).
Dù sống trong một dinh thự xa hoa xây dựng từ năm 2010, với riêng chi phí đất và xây dựng đã là hơn $15 triệu đô, tuy vậy, Ghomi chỉ báo cáo thu nhập ròng hàng năm với Sở Thuế vụ ở mức cao nhất là $20,684 đô.
Thậm chí, tay tài phiệt này còn lừa dối chính quyền để nhận các khoản trợ cấp thuế dành cho người có thu nhập thấp liên tục trong suốt 7 năm liền.
IRS đã phát giác và theo dõi hơn $15 triệu đô dòng tiền từ các tài khoản nước ngoài (được khai báo giả danh là các chi phí thương mại thông thường) chảy vào tài khoản bảo chứng (escrow) của Ghomi tại Mỹ để tài trợ cho việc xây dựng dinh thự tráng lệ ở Newport Coast nói trên.
Ngay sau khi bắt giữ Ghomi, chính phủ liên bang tiến hành quy trình tịch thu tài sản để sung công quỹ dinh thự $35 triệu đô và có thể còn có nhiều tài sản "ngầm" khác của y.
Trong phiên trình diện ban đầu diễn ra vào chiều qua (3/6/2026) tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở Santa Ana, Thẩm phán liên bang đã tiến hành các thủ tục tố tụng chủ yếu đối với Ghomi.
Do tính chất nghiêm trọng của vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, Văn phòng Biện lý Liên bang đệ trình yêu cầu khẩn cấp lên Thẩm phán nhằm bác bỏ quyền bảo lãnh tại ngoại do nguy cơ y bỏ trốn cực cao: Ghomi mang hai quốc tịch Mỹ và Iran, đồng thời sở hữu một mạng lưới tài chính, công ty và các mối quan hệ rộng lớn tại nước ngoài (Tehran và Dubai). Phía công tố lập luận rằng nếu được tại ngoại, bị cáo có thể dễ dàng tẩu tán tài sản và trốn về Iran, quốc gia không có hiệp định dẫn độ với Mỹ.
Chắc chắn vụ án này sẽ không thể kết thúc trong một sớm một chiều, mà sẽ kéo dài nhằm khui ra tất cả các chân rết, các đồng sự tại Hoa Kỳ và quốc tế.
California tech boss accused of smuggling equipment to Iran
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét