Mỹ Giáng Đòn Trừng Phạt Nặng Nề Vào Thổ Nhĩ Kỳ

 

MỸ GIÁNG ĐÒN TRỪNG PHẠT NẶNG NỀ VÀO THỔ NHĨ KỲ

Son Halong

Mỹ cắt đứt "nguồn cung cấp tài chính" cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh NATO, bằng các biện pháp trừng phạt ngân hàng: "Hãy nếm trải hậu quả một cách cay đắng".

WASHINGTON — Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên một ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu trong nỗ lực mới nhất nhằm gây sức ép buộc Iran phải khuất phục , theo thông tin mà tờ The Post thu thập được.

Ngân hàng Golden Global có trụ sở tại Istanbul bị cáo buộc đã chuyển một lượng lớn tiền do Trung Quốc trả để mua dầu của Iran, rồi chuyển số tiền thu được cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đầy quyền lực.

Các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến một tổ chức tài chính ở một quốc gia đồng minh NATO đánh dấu sự leo thang của " Chiến dịch Loại bỏ Kinh tế " do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát động, nhằm mục đích gây ra những tổn thất kinh tế nghiêm trọng đến mức chế độ Iran hoặc phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình hoặc sụp đổ.

Ông Bessent nói về hành động hôm thứ Sáu: "Các tổ chức tài chính tiếp tục nhận ra một cách khó khăn rằng chúng tôi rất nghiêm túc với Chiến dịch Loại bỏ các nền kinh tế yếu kém."

“Mặc dù chúng tôi hy vọng sẽ không cần phải trừng phạt thêm ngân hàng nào nữa, nhưng điều đó cuối cùng phụ thuộc vào việc cộng đồng quốc tế nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình và ngừng hỗ trợ chế độ Iran tàn bạo như thế nào”, ông nói thêm.

“Chúng tôi biết các người là ai, chúng tôi biết các người đang ở đâu, và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động cùng với các đồng minh và đối tác của mình cho đến khi chúng ta tiêu diệt được đầu con rắn Iran.”

Ngân hàng Golden Global, được thành lập năm 2019, tự xưng là “ngân hàng đầu tư đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện tất cả các hoạt động theo nguyên tắc tài chính không lãi suất”, một sự thừa nhận đối với lệnh cấm tính lãi suất trong đạo Hồi.

Ngân hàng này là ngân hàng lớn thứ 35 của Thổ Nhĩ Kỳ và có thị phần chưa đến 0,1%, theo trang web thông tin tài chính TheBanks.EU , nơi cho biết Golden Global kiểm soát khối tài sản tương đương 517 triệu đô la.

“Ngân hàng này đã được cảnh báo từ nhiều năm nay rồi,” ông Gene Lange, quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, cho biết.

Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo các thực thể này, và hành động ngày hôm nay cho thấy rõ rằng những cảnh báo đó sẽ có hậu quả. Đây là thông điệp gửi đến tất cả mọi người: Bộ trưởng hoàn toàn nghiêm túc với từng lời ông ấy nói tại cuộc họp báo công bố Chiến dịch Loại bỏ Kinh tế.”

Mặc dù Golden Global tự xưng là một tổ chức chuyên nghiệp, nhưng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xác định rằng ngân hàng này được thành lập như một phần của mạng lưới trao đổi “rahbar” mờ ám của Iran, gồm các tổ chức bình phong “chuyển doanh thu dầu mỏ từ Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ, nơi sau đó có thể được chuyển đổi thành tiền mặt và vàng”, theo một tài liệu giải thích về hành động này.

Bộ này cho biết ngân hàng và các công ty con của nó đã "tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hàng chục triệu đô la cho Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC-QF) và cung cấp cho chế độ Iran quyền tiếp cận ngân hàng đại lý quan trọng, cho phép họ chuyển tiền ra nước ngoài."

Đây được cho là lần đầu tiên Mỹ trừng phạt một ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các công tố viên liên bang Manhattan năm 2019 đã buộc tội Halkbank , ngân hàng lớn thứ tư của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp Iran trốn tránh lệnh trừng phạt. Vụ án đó đã kết thúc bằng một thỏa thuận pháp lý vào đầu năm nay.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các lệnh trừng phạt đã cô lập Golden Global khỏi hệ thống tài chính quốc tế và "cắt đứt các tuyến đường tài chính quan trọng của chế độ Iran" tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện chưa rõ liệu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có đang thực hiện các biện pháp tương ứng để tịch thu tài sản của ngân hàng hay không.

Các chính phủ nước ngoài thường được Mỹ thông báo trước và cố gắng trì hoãn hoặc phá vỡ kế hoạch trừng phạt. Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã nói chuyện với Tổng thống Trump về biện pháp trừng phạt này hay chưa.

Các hành động khác của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong khuôn khổ Chiến dịch Loại bỏ Kinh tế đã nhắm vào các tổ chức tài chính ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bị cáo buộc phục vụ khách hàng Iran

Son Halong