TIN NÓNG: BESSENT RA TAY MẠNH với BANK OF AMERICA
Trong một động thái mạnh tay, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vừa áp khoản phạt lên tới 1,21 TỶ USD đối , ngân hàng đã tạo điều kiện cho các giao dịch đáng ngờ liên quan đến TRUNG QUỐC và các quốc gia khác.
Ngân hàng này đã ghi nhận 475 trường hợp có dấu hiệu vi phạm lệnh trừng phạt, liên quan đến Iran, Nga, ma túy và khủng bố!
Theo các báo cáo, Bank of America đã THỪA NHẬN cố ý vi phạm luật liên bang về chống rửa tiền.
Bộ Tài chính cho biết ngân hàng này đã không báo cáo hơn 5 TỶ USD giao dịch đáng ngờ.
Hơn 1 tỷ USD trong số đó có liên quan đến các rủi ro an ninh quốc gia, bao gồm các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc và những hoạt động có liên hệ với các băng đảng ma túy dọc biên giới phía tây nam.
Bộ Tài chính cho biết ngân hàng đã đặt doanh thu lên trên việc tuân thủ quy định và phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo liên quan đến nguồn tiền có khả năng bắt nguồn từ hoạt động buôn bán ma túy.
BESSENT: “Các hành động ngày hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng ngay cả những tổ chức tài chính lớn nhất cũng không đứng trên pháp luật.”
Họ sẽ không được phép thoát khỏi trách nhiệm!
BESSENT VỪA GIÁNG ĐÒN MẠNH TAY!
Hãy theo dõi Xuan Nghia để cập nhật những diễn biến mới nhất!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét