Gian Lận $1.5 Triệu Tiền Covid-19, Một Ông Mission Viejo Bị 2.5 Năm Tù

 

PPP là chương trình của chính phủ liên bang hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trong dịch COVID-19. (Hình minh họa: US GAO)

GIAN LẬN $1.5 TRIỆU TIỀN COVID-19, MỘT ÔNG MISSION VIEJO BỊ 2.5 NĂM TÙ

Người Việt 

SANTA ANA, California (NV) – Một ông ở Mission Viejo bị kết án hơn hai năm tù hôm Thứ Hai, 9 Tháng Năm, sau khi thú nhận khai gian để nhận $1.5 triệu tiền chính phủ liên bang hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong dịch COVID-19, và dùng số tiền đó chi tiêu cho cá nhân, theo nhật báo The Orange County Register.

Từ Tháng Tư đến Tháng Sáu, 2020, ông William Nicoloff Jr., 51 tuổi, nhận được sáu khoản tiền cho vay thông qua Chương Trình Bảo Vệ Doanh nghiệp Nhỏ (PPP), một phần trong chương trình hỗ trợ chống COVID-19 lớn hơn của chính phủ liên bang năm đó, theo hồ sơ tòa án.

Ông Nicoloff thú nhận đã giấu chuyện ông có bốn công ty khác nhau, rồi dùng thông tin giả về nhân viên, hồ sơ ngân hàng giả và nhiều dữ liệu giả khác để nhận được tiền PPP, giới chức cho hay.

Những khoản vay đó lẽ ra dùng để trả lương nhân viên cũng như chi tiêu cho doanh nghiệp. Nhưng ông Nicoloff dùng số tiền đó trả nợ riêng và chơi chứng khoán và lời được hơn $155,000, giới chức liên bang cho biết. Cuối cùng, tòa ra lệnh ông ta nộp hết tiền lời đó cho chính phủ và trả lại những khoản tiền vay nêu trên.

Theo thỏa thuận nhận tội với công tố viên, ông Nicoloff hồi Tháng Tư nhận hai tội đại hình về gian lận ngân hàng và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp, theo hồ sơ tòa án.

Hôm Thứ Hai, ông ta bị kết án 30 tháng tù và phải bồi thường $1,554,063.

Báo OC Register chưa liên lạc được với luật sư ông Nicoloff để yêu cầu cho biết ý kiến. (Th.Long) [qd]

Người Việt