6 Công Ty Nam California Của Tỷ Phú Trung Quốc Bị Phạt Gần $2 Tỷ Vì Trốn Thuế

 

Ông Liu Zhongtian, chủ tịch China Zhongwang Holdings, chụp hình tại thị trường chứng khoán Hồng Kông ngày 8 Tháng Năm, 2009. (Hình minh họa: Mike Clarke/AFP via Getty Images)

6 CÔNG TY NAM CALIFORNIA CỦA TỶ PHÚ TRUNG QUỐC BỊ PHẠT GẦN $2 TỶ VÌ TRỐN THUẾ

Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Sáu công ty Nam California do một tỷ phú Trung Quốc đang lẩn trốn điều hành, bị bồi thẩm đoàn liên bang hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tư, ra lệnh bồi thường gần $2 tỷ vì đồng lõa trốn thuế nhập cảng nhôm Trung Quốc, theo nhật báo The Orange County Register.

Những công ty này đồng lõa ngụy tạo nguyên liệu nhôm thô để nhìn giống “pallet” nhôm thành phẩm, vốn không bị áp thuế chống bán phá giá. Cách họ làm là hàn thanh nhôm thô lại với nhau để nhìn giống “pallet,” rồi trữ tại bốn nhà kho lớn khắp Nam California, Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ cho hay.

Chánh Án Hoa Kỳ R. Gary Klausner ra lệnh sáu công ty này bồi thường $1.83 tỷ cho Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP).

Sáu công ty này gồm:

- Perfectus Aluminium Inc. ở Ontario.

- Perfectus Aluminium Acquisitions LLC, công ty con của Perfectus Aluminium thành lập năm 2014 để giám sát vài công ty nhận “pallet” nhôm nhập cảng vào Mỹ sau khi Washington áp thuế lên nhôm Trung Quốc năm 2011.

- Scuderia Development LLC, công ty có nhà kho ở Riverside.

- 1001 Doubleway LLC, công ty có nhà kho ở Ontario.

- Von Karman – Main Street LLC, công ty có nhà kho ở Irvine.

- 10681 Production Avenue LLC, công ty có nhà kho ở Fontana.

Tại phiên tòa chín ngày hồi Tháng Tám, 2021, bồi thẩm đoàn liên bang ở Los Angeles kết luận sáu công ty này phạm một tội đồng lõa, chín tội gian lận và bảy tội đưa hồ sơ giả và gian lận qua phòng quan thuế. Perfect Aluminium còn bị kết bảy tội rửa tiền.

Phần lớn số “pallet” nhôm nêu trên được nhập cảng qua Los Angeles và Long Beach.

Sáu công ty này do ông Zhongtian Liu, 58 tuổi, tỷ phú Trung Quốc từng sinh sống ở Tustin, điều hành. Ông Liu là cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc China Zhongwang Holdings Ltd., công ty sản xuất nguyên liệu nhôm thô lớn nhất Á Châu.

Đến nay, ông Liu vẫn chưa bị truy tố hình sự ở tòa án Mỹ. 

Th.Long [qd] - Người Việt